Решения Годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ»

Москва – 17 июня 2011 года — ОАО «ИСКЧ» — Институт Стволовых Клеток Человека (ММВБ: ISKJ), российская компания, разрабатывающая и внедряющая продукты и услуги в области клеточных, генных и постгеномных технологий, объявляет результаты Годового Общего собрания акционеров (ГОСА), состоявшегося 17 июня 2010 г. в г.Москва.

По результатам голосования на Годовом Общем собрании акционеров Компании были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

Утверждены годовой отчет ОАО «ИСКЧ», годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Компании, за 2010 финансовый год.

По второму вопросу повестки дня:

Принято решение прибыль Компании по итогам 2010 года в размере 17,468 млн. рублей не распределять и дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать. Данное решение принято в связи с планами Компании по расширению инвестиционной программы, на реализацию которой предполагается направить всю полученную по итогам года чистую прибыль.

По третьему вопросу повестки дня:

Избран новый состав Совета директоров, в который вошли, в том числе, два независимых директора:

1. Исаев Артур Александрович, Генеральный директор ОАО «ИСКЧ»;
2. Приходько Александр Викторович, Заместитель Генерального директора ОАО «ИСКЧ»;
3. Исаев Андрей Александрович, Директор ООО «Сегмент»;
4. Киселев Сергей Львович, Руководитель Отдела Института общей генетики
   им. Н.И.Вавилова РАН, Директор по науке ОАО «ИСКЧ»;
5. Васильев Максим Юрьевич, Генеральный директор ЗАО «Крионикс»;
6. Саулин Владислав Альвинович, Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Высокие технологии»», независимый директор;
7. Александров Дмитрий Андреевич, Начальник отдела аналитических исследований
   ООО «УНИВЕР Капитал» (ИГ «УНИВЕР»), независимый директор.

Согласно Уставу ОАО «ИСКЧ» Совет директоров Компании состоит из 7 членов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избраны члены Ревизионной комиссии в составе:

1. Блохина Светлана Викторовна, специалист по финансовому контролю и внутреннему аудиту ОАО «ИСКЧ»;
2. Рулева Анна Ивановна, бухгалтер ОАО «ИСКЧ»;
3. Самойлова Светлана Владимировна, Директор по связям с инвесторами ОАО «ИСКЧ».

Согласно Уставу ОАО «ИСКЧ» Ревизионная комиссия Компании состоит из 3 членов.

По пятому вопросу повестки дня:

Аудитором ОАО «ИСКЧ» на 2011 год утверждено ООО «АДК-аудит».

По шестому вопросу повестки дня:

С целью обеспечить возможность привлечения дополнительного финансирования для реализации актуализируемого бизнес-плана Компании принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ИСКЧ» и определены условия дополнительного выпуска акций.

Уставный капитал ОАО «ИСКЧ» решено увеличить на 3 000 000 рублей до 10 500 000 рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 30 000 000 штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая, размещаемых по закрытой подписке в пользу компании North State Ltd (регистрационный номер 1570865, адрес местонахождения Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands).

Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом директоров Компании в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций до даты начала размещения акций. Срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Советом директоров при утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Более подробные сведения о параметрах дополнительного выпуска, документы, утвержденные решениями Годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ», а также протокол ГОСА (в установленные законом сроки) можно найти на корпоративном веб-сайте Компании в разделе «Инвесторам и акционерам» -> Общее собрание акционеров -> ГОСА по итогам 2010 г.