Решения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» по итогам 2013 года

Москва – 17 июня 2014 года. Институт Стволовых Клеток Человека — ОАО «ИСКЧ» (МБ: ISKJ), российская биотехнологическая компания, объявляет результаты Годового Общего собрания акционеров (ГОСА), состоявшегося 17 июня 2014 года в г. Москва.

По результатам голосования на годовом Общем собрании акционеров Компании, в числе прочих, были приняты следующие решения:

• Утверждены годовой отчет ОАО «ИСКЧ», годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Компании за 2013 финансовый год.

• На выплату дивидендов решено направить 11,250 млн. рублей или 98% от чистой прибыли ОАО «ИСКЧ» за 2013 год по РСБУ. Дивиденды подлежат выплате в денежной форме в размере 0,15 рублей на 1 обыкновенную акцию ОАО «ИСКЧ». 30 июня 2014 г. утверждено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2013 год.

С этого года, согласно изменениям, внесенным в декабре 2013 года в законы «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», дата закрытия реестра для выплаты дивидендов определяется акционерами на ГОСА одновременно с одобрением выплаты и размером дивидендов, руководствуясь рекомендацией Совета директоров.

• Избран новый состав Совета директоров, в который вошли, в том числе, три независимых директора:

1. Александров Дмитрий Андреевич, Заместитель генерального директора по инвестициям ООО «УНИВЕР Капитал», независимый директор;
2. Деев Роман Вадимович, Директор по науке ОАО «ИСКЧ»;
3. Исаев Артур Александрович, Генеральный директор ОАО «ИСКЧ»;
4. Исаев Андрей Александрович, Директор ООО «Сегмент»;
5. Киселев Сергей Львович, Руководитель Отдела Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, независимый директор;
6. Приходько Александр Викторович, Заместитель Генерального директора ОАО «ИСКЧ»;
7. Саулин Владислав Альвинович, Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Высокие технологии»», независимый директор.

Согласно Уставу ОАО «ИСКЧ» Совет директоров Компании состоит из 7 членов.

• Избраны члены Ревизионной комиссии в составе:

1. Блохина Светлана Викторовна, специалист по финансовому контролю и внутреннему аудиту ОАО «ИСКЧ»;
2. Петерсон Оксана Владимировна, заместитель главного бухгалтера ОАО «ИСКЧ»;
3. Самойлова Светлана Владимировна, Директор по связям с инвесторами ОАО «ИСКЧ».

Согласно Уставу ОАО «ИСКЧ» Ревизионная комиссия Компании состоит из 3 членов.

• Аудитором ОАО «ИСКЧ» на 2014 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», г. Москва.

• С целью обеспечить возможность привлечения дополнительного финансирования для реализации стратегических планов Компании, принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ИСКЧ».

Уставный капитал ОАО «ИСКЧ» решено увеличить с 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей до 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемых по закрытой подписке в пользу Фёрст Интернешнл Инвестмент Групп Лтд. (First International Investment Group Ltd.), расположенному по адресу: 90 Main Street, P.O. Box 3099, Road Town, Tortola, BVI.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций до даты начала размещения акций. Срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Советом директоров при утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Помимо упомянутых решений, на ГОСА по итогам 2013 года было решено утвердить в новой редакции Устав Общества, Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, а также Положение о дивидендной политике Общества. Данные уставные документы были обновлены в соответствии с изменениями в законодательстве РФ, регулирующими деятельность акционерных обществ и вступившими в силу с 1 января 2014 года.

Подробные сведения о всех решениях, принятых на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИСКЧ», документы, утвержденные решениями ГОСА, а также протокол ГОСА (в установленные законом сроки) можно найти на корпоративном веб-сайте Компании (www.hsci.ru) в разделе: Инвесторам -> Общее собрание акционеров -> ГОСА по итогам 2013 г. (http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/sobranie_akcionerov/gosa_2014 ).

Также подробную информацию о решениях, принятых ГОСА ОАО «ИСКЧ» 17 июня 2014 г., можно будет найти в соответствующем Сообщении о существенном факте на корпоративном веб-сайте (публикация после подписания протокола ГОСА в течение 3 дней) в разделе «Инвесторам» (Раскрытие информации – Отчеты по требованиям Банка России – Сообщения о существенных фактах и сведениях: http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/raskrytie-informatsii/otchety-po-trebovaniiam-fsfr/soobshcheniia-o-sushchestvennykh-faktakh-i-svedeniiakh).