Москва – 16 июня 2016 года. Институт Стволовых Клеток Человека — ПАО «ИСКЧ» (МБ: ISKJ), российская биотехнологическая компания, объявляет результаты Годового Общего собрания акционеров (ГОСА), состоявшегося 16 июня 2016 года в Москве.
По результатам голосования на годовом Общем собрании акционеров Компании, в числе прочих, были приняты следующие решения:
- Утверждены годовой отчет ПАО «ИСКЧ», а также годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2015 финансовый год.
- На выплату дивидендов решено направить прибыль Компании, полученную по итогам 2015 года в размере 9 086 000 рублей, а также нераспределённую прибыль по итогам прошлых лет в размере 13 414 000 рублей – итого 22 500 000 рублей. Дивиденды подлежат выплате в денежной форме в размере 0,30 рублей на 1 обыкновенную акцию ПАО «ИСКЧ». 30 июня 2016 г. утверждено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2015 год.
- Избран новый состав Совета директоров, в который вошли, в том числе, четыре независимых директора:
- Александров Дмитрий Андреевич, Заместитель генерального директора по инвестициям ООО «УНИВЕР Капитал», независимый директор;
- Деев Роман Вадимович, Директор по науке ПАО «ИСКЧ»;
- Исаев Артур Александрович, Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»;
- Киселев Сергей Львович, Заведующий лабораторией ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, независимый директор;
- Майзель Борис Александрович, независимый директор;
- Мауэр Константин Николаевич, Директор ООО «Аудиторская компания «Мауэр-Аудит», независимый директор;
- Приходько Александр Викторович, Заместитель Генерального директора ПАО «ИСКЧ».
Согласно Уставу Компании, Совет директоров состоит из 7 членов.
- Избраны члены Ревизионной комиссии в составе:
- Блохина Светлана Викторовна, Специалист по финансовому контролю и внутреннему аудиту ПАО «ИСКЧ»;
- Петерсон Оксана Владимировна, Заместитель главного бухгалтера ПАО «ИСКЧ»;
- Самойлова Светлана Владимировна, Директор по связям с инвесторами ПАО «ИСКЧ».
Согласно Уставу Компании, Ревизионная комиссия состоит из 3 членов.
- Аудитором Компании на 2016 финансовый год (для проведения аудита как отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, так и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО) утверждено ООО «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный.
Подробные сведения о решениях, принятых на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИСКЧ», включая документы, утвержденные решениями ГОСА, в установленные законом сроки можно найти на корпоративном веб-сайте Компании (www.hsci.ru) в разделе: Инвесторам -> Общее собрание акционеров -> ГОСА по итогам 2015 г. (http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/sobranie_akcionerov/gosa_2015)
Также информацию о решениях, принятых ГОСА ПАО «ИСКЧ» 16 июня 2016 г., и результатах голосования, можно будет найти в соответствующем Сообщении о существенном факте на корпоративном веб-сайте (публикация после подписания протокола ГОСА в течение 3 дней) в разделе «Инвесторам» (Раскрытие информации – Отчеты по требованиям Банка России – Сообщения о существенных фактах и сведениях: http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/raskrytie-informatsii/otchety-po-trebovaniiam-fsfr/soobshcheniia-o-sushchestvennykh-faktakh-i-svedeniiakh).
