Решения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» по итогам 2011 года

Москва – 21 июня 2012 года — ОАО «ИСКЧ» — Институт Стволовых Клеток Человека
(ММВБ: ISKJ), российская компания, разрабатывающая и внедряющая продукты и услуги в области клеточных, генных и постгеномных технологий (далее – Компания), объявляет результаты Годового Общего собрания акционеров (ГОСА), состоявшегося 21 июня 2012 г. в г. Москва.

По результатам голосования на годовом Общем собрании акционеров Компании были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

Утверждены годовой отчет ОАО «ИСКЧ», годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Компании, за 2011 финансовый год.

По второму вопросу повестки дня:

Принято решение прибыль Компании по итогам 2011 года в размере 7 022 000 (семь миллионов двадцать две тысячи) рублей не распределять и дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать. Данное решение принято в связи с реализацией ОАО «ИСКЧ» нового бизнес-плана, предусматривающего расширение инвестиционной программы, на осуществление которой предполагается направить всю полученную по итогам года прибыль.

По третьему вопросу повестки дня:

Избран новый состав Совета директоров, в который вошли, в том числе, четыре независимых директора:

1. Приходько Александр Викторович, Заместитель Генерального директора ОАО «ИСКЧ»;
2. Исаев Андрей Александрович, Директор ООО «Сегмент»;
3. Киселев Сергей Львович, Руководитель Отдела Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, независимый директор;
4. Дремин Максим Владимирович, Заместитель Генерального директора ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», независимый директор;
5. Саулин Владислав Альвинович, Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Высокие технологии»», независимый директор;
6. Александров Дмитрий Андреевич, Начальник отдела аналитических исследований ООО  «УНИВЕР  Капитал» (ИГ «УНИВЕР»), независимый директор;
7. Исаев Артур Александрович, Генеральный директор ОАО «ИСКЧ».

Согласно Уставу ОАО «ИСКЧ» Совет директоров Компании состоит из 7 членов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избраны члены Ревизионной комиссии в составе:

1. Блохина Светлана Викторовна, специалист по финансовому контролю и внутреннему аудиту ОАО «ИСКЧ»;
2. Михеева Елена Васильевна, бухгалтер ОАО «ИСКЧ»;
3. Самойлова Светлана Владимировна, Директор по связям с инвесторами ОАО «ИСКЧ».

Согласно Уставу ОАО «ИСКЧ» Ревизионная комиссия Компании состоит из 3 членов.

По пятому вопросу повестки дня:

Аудитором ОАО «ИСКЧ» на 2012 год утверждено ООО «АДК-аудит», г. Екатеринбург (для проведения аудита по РСБУ и для проведения аудита по МСФО).

По шестому вопросу повестки дня:

Одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (договор подряда и дополнительное соглашение, где подрядчиком является ОАО «ИСКЧ»).

Стоимость работ, выполняемых по договору подряда и дополнительному соглашению, составит 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.

По седьмому вопросу повестки дня:

Не принято решение изменить наименование Компании и, соответственно, утвердить Устав Компании в новой редакции, поскольку ни один из предложенных вариантов переименования Компании не получил предусмотренного законодательством количества голосов.

В соответствии со статьей 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу о внесении изменений или дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. В связи с тем, что ни за один из вариантов решений по седьмому вопросу повестки дня не получено необходимого количества голосов, решение по данному вопросу не принято.

По восьмому вопросу повестки дня:

Принято решение выплатить членам Совета директоров Компании вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров Компании в течение 2011 года в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей каждому директору, на общую сумму 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Более подробные сведения о параметрах одобренного договора подряда, документы, утвержденные решениями Годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ», а также протокол ГОСА (в установленные законом сроки) можно найти на корпоративном веб-сайте Компании (www.hsci.ru) в разделе «Инвесторам и акционерам» -> Общее собрание акционеров à ГОСА по итогам 2011 г.